四川和谐双马股份有限公司关于公司董事、副总经理兼董事会秘书辞职的公告
四川和谐双马股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025年3月31日收到公司董事、副总经理兼董事会秘书陈长春先生提交的书面辞职报告，陈长春先生由于个人原因提请辞去公司董事、副总经理兼董事会秘书的职务，辞职后不再担任公司及控股子公司的其他职务。陈长春先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作及公司经营管理的正常运行。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，陈长春先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，陈长春先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。陈长春先生在担任公司董事、副总经理兼董事会秘书期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对陈长春先生表示衷心感谢！根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司将尽快聘任新任董事会秘书，新任董事会秘书履职前，公司董事会秘书职责由董事长谢建平先生代为履行。谢建平先生的联系方式如下：
电话：028-63231548
通讯地址：四川省成都市锦江区红星路三段一号成都国际金融中心1 号写字楼26 楼2 号
电子邮箱：public.sm@sc-shuangma.com
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特此公告。
四川和谐双马股份有限公司董事会
2025年4月1日